ROMA - Sono state oltre 40mila, nel 2024, le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio di denaro provenienti dal settore dei giochi. Lo riporta la "Relazione sull'attività di prevenzione del riciclaggio" del Ministero dell'Economia, presentata dal ministro Giancarlo Giorgetti e pubblicata sul sito del Senato. Nel dettaglio 7.352 segnalazioni arrivano da operatori del gioco online, mentre sono 3.222 quelle dalla rete fisica e 56 dai gestori di case da gioco autorizzate. La Relazione, si legge a pagina 6, è elaborata sulla base dei contributi forniti dalle Autorità che compongono il Comitato di Sicurezza Finanziaria (Csf) e illustra l’evoluzione della normativa di riferimento, presentando le diverse attività svolte e i risultati raggiunti - nei rispettivi ambiti di competenza - da Unità di informazione finanziaria per l’Italia (Uif), Autorità di vigilanza di settore, Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, Organi di polizia, Guardia di finanza (Gdf), Direzione investigativa antimafia (Dia), Agenzia delle dogane e dei monopoli, Organismi di autoregolamentazione, e altre Amministrazioni coinvolte, tra le quali la Direzione V – Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze.
Nelle operazioni analizzate, attenzione particolare alle ricariche da conto di gioco, per un totale di 12.361 segnalazioni alla Dia, ai prelievi da conto di gioco, a quota 7.516, e ai "prelievi da conto di gioco presso punto vendita" (1.636). Dati significativi anche quelli per le "ricariche da conto di gioco presso punto vendita" che arrivano a 3.784, e gli "addebiti per giocata", con 3.702 segnalazioni; sono 220 invece quelle legate all'apertura di conti di gioco online e 17 alla chiusura. Infine, 667 segnalazioni riguardano l'acquisto di "ticket betting" e 14 di "ticket Vlt", 27 l'acquisto e 34 la vendita di "fiches e di altri mezzi di gioco".
DVA/Agipro
Foto credits: Manfred Heyde CC BY-SA 3.0