ROMA - Norme antiriciclaggio più severe e in linea con la quarta direttiva Ue, che prevede delle disposizioni anche per gli operatori di giochi e scommesse: è quanto prevede il decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nel corso dell’ultima seduta.
La direttiva prevede di ottimizzare in tutti gli Stati membri l’utilizzo degli strumenti di lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo, adeguare la normativa nazionale alle raccomandazioni Ocse in materia e ad assumere iniziative per prevedere l’introduzione di un adeguato sistema di enforcement di tale normativa e assicurare la massima collaborazione e sinergia tra le diverse amministrazioni nazionali con il coinvolgimento delle agenzie fiscali, attraverso lo scambio delle informazioni rilevanti con le altre amministrazioni competenti. RED/Agipro