ROMA - L'autorità olandese per il gioco, Kansspelautoriteit (KSA), ha segnalato avvertimenti nei confronti di tre operatori di gioco in base alla Legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (Wwft). Secondo quanto riferito da FocusGn, dalle indagini è emerso che questi operatori non rispettano le linee guida, e l’autorità ha ordinato loro di mettersi in regola e porre fine alle violazioni.
La KSA ha condotto un'indagine sulla conformità degli operatori, richiedendo vari documenti, tra cui fascicoli dei giocatori, documenti interni sulle politiche antiriciclaggio e valutazioni del rischio. Durante le verifiche sono state riscontrate diverse violazioni. L'autorità ha dichiarato che potrebbero essere comminate sanzioni qualora, in caso di nuova ispezione, gli operatori non avessero ancora adottato misure correttive.
FP/Agipro
Foto Credits Elias Rovielo CC BY-NC-SA 2.0