ROMA - L'autorità di regolamentazione del gioco in Lituania, LPT, ha inflitto una multa di quasi 8,4 milioni di euro a Olympic Casino Group Baltija (OCGB) per non aver monitorato l’attività di Sarunas Stepukonis, ex gestore di un fondo di private equity accusato di appropriazione indebita. E' quanto riporta FocusGn. Stepukonis è sotto processo per aver sottratto circa 42 milioni di euro da aziende gestite dal fondo BaltCap, di cui era partner. Si ritiene che abbia utilizzato una parte significativa di questi fondi per scommettere con diversi operatori.
Tra il 2016 e il 2021, Stepukonis ha giocato con Olympic Casino in Lituania, perdendo fino a 6,4 milioni di euro. L'LPT ha riscontrato cinque violazioni delle leggi lituane sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e sul gioco, tra cui: mancato controllo delle fonti di denaro; nessuna segnalazione di transazioni sospette alle autorità competenti; assegnazione di un VIP manager, che invece di segnalare comportamenti problematici, gli offriva incentivi per continuare a giocare; offerta di bonus per 1,3 milioni di euro, anche dopo il divieto lituano del 2021 sugli incentivi; accesso improprio ai servizi di gioco esteri.
FP/Agipro